كل الدورات
عن الدورة
تشكل دورة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة جزءًا مهمًا من الامتثال لأنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تساعد المؤسسات المالية على اكتشاف والإبلاغ عن الأنشطة التي قد تشير إلى جرائم مالية. تقدم الدورة مقدمة عملية تعتمد على السيناريوهات لتعليم متطلبات STR في الولايات المتحدة مع التركيز على التعرف على السلوك المشبوه، واجب الالتزام التنظيمي، ودعم نتائج الامتثال الفعالة. يتعلم المشاركون أساسيات النشاط المشبوه والمعاملات المحاولة، وكيفية تطبيق معيار الأسباب المعقولة للاشتباه، وتحديد علامات الإنذار من خلال الحقائق والسياق والمؤشرات السلوكية. تولي الدورة اهتمامًا خاصًا بعلامات التحذير الخاصة بخدمات نقل الأموال والأنماط الشائعة المرتبطة بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ماذا ستتعلم
- تحديد اللحظة التي تتطلب فيها الأنشطة المشبوهة تقديم تقارير STR/SAR
- التعرف على علامات الإنذار والمؤشرات المرتبطة بمخاطر الجرائم المالية
- إثبات خطوات توثيق وتقديم والاحتفاظ بتقارير STR/SAR مع تجنب إفشاغ معلومات
- شرح دور STR في دعم اللوائح الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
المتطلبات المسبقة
- مهارات أساسية في الحاسوب والإنترنت
- القدرة على قراءة تعليمات الدورة بالإنجليزية وإتمام الأنشطة
المدرسون
K
Kriti Kamra
Training Leader
S
SkillUp
المواضيع
المالية
الأعمال
أساسيات الأعمال
كشف الاحتيال
التنظيمات المالية
التدقيق المالي
الامتثال والتنظيم القانوني
تقارير الامتثال
معلومات الدورة
المنصةCoursera
المستوىغير محدد
طريقة التعلمغير محدد
السعرمجاني
المهارات
المالية
الأعمال
أساسيات الأعمال
كشف الاحتيال
التنظيمات المالية
التدقيق المالي
الامتثال والتنظيم القانوني
تقارير الامتثال
Financial Regulation
Transaction Processing
إعلان
إعلان