الإشراف القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية

تزود هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت مشرفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وغيرهم من خبراء AML/CFT بالمبادئ والمنهجيات والأدوات الأساسية اللازمة لتطبيق إطار إشرافي فعّال قائم على المخاطر على المؤسسات المالية. صُممت الدورة للمهنيين ذوي الخبرة والمهتمين بهذا المجال، وتركّز على أساليب عملية تساعد على مواءمة ممارسات الإشراف على AML/CFT مع المعايير والممارسات الدولية. كما تتناول كيفية فهم الإطار القانوني والتنظيمي الداعم للإشراف القائم على المخاطر، وتطبيق منهجيات إشرافية فعّالة في كلٍ من الرقابة المكتبية (Offsite) والرقابة الميدانية (Onsite)، بما يضمن توجيه الموارد الإشرافية إلى المجالات الأعلى خطراً. بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قد اكتسبوا المهارات والمعرفة اللازمة لتعزيز بيئة إشرافية قوية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وسيصبحون أكثر استعداداً للاستجابة للتحديات المتغيرة والمتطورة في هذا المجال، بما في ذلك تقييم فعالية ضوابط AML/CFT لدى المؤسسات المالية والتأكد من أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (ML/TF/PF) يتم التحكم فيها وتخفيفها بشكل كافٍ. تُقدَّم هذه الدورة من قِبل معهد تنمية القدرات ومجموعة النزاهة المالية التابعة للإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي.

• فهم الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لتطبيق الإشراف القائم على المخاطر في مجال AML/CFT.
• تطبيق منهجيات فعّالة للإشراف القائم على المخاطر على AML/CFT في المؤسسات المالية في كلٍ من الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية.
• تطوير وتنفيذ استراتيجيات إشرافية متوافقة مع المعايير الدولية لتقييم فعالية ضوابط AML/CFT لدى المؤسسات المالية بما يضمن التحكم في مخاطر ML/TF/PF وتخفيفها على نحو كافٍ.
• استخدام أدوات إشرافية سليمة وفعّالة قائمة على المخاطر.

• خبرة لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات في الإشراف على AML/CFT.
• أو امتلاك معرفة جيدة بمفاهيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).