عن الدورة
اكتشف الأطر الأساسية لنهج «اعرف عميلك» (KYC) وتعرّف على طبيعة العمل في مجال KYC ضمن دورة قصيرة ومكثفة وتفاعلية. صُممت هذه الدورة لتناسب المنضمين الجدد إلى أدوار العناية الواجبة بالعملاء (CDD)، ولمن يرغبون في تعميق فهمهم لـ CDD، وكذلك لأي شخص تتضمن مهامه إدارة المخاطر ضمن عملية CDD. في هذه الدورة القصيرة عالية التفاعل، سيزوّدك خبراء متخصصون بالمعرفة اللازمة لفهم كيفية إدارة عملية CDD بكفاءة عبر الأطراف المعنية المختلفة، بما يشمل تحديد أدوار أصحاب المصلحة وشرح العناصر الرئيسية للعملية والتحديات الشائعة التي تواجهها المؤسسات عند تنفيذها. كما ستتعلم كيف يتم تسجيل بيانات KYC عملياً، وما هي مكوّنات البنية التحتية الفعّالة لـ KYC، وكيف تُعتمد السياسات والإجراءات والعمليات المناسبة لضمان اتساق التطبيق والامتثال للمعايير التنظيمية ومتطلبات إدارة المخاطر. وستتناول الدورة أيضاً كيفية ضمان الجودة والتحكم فيها ضمن أعمال CDD، مع فهم دور المراجعات الدورية وعمليات المعالجة التصحيحية (Remediation) في الحفاظ على دقة البيانات وحداثتها، وتقليل الثغرات، وتحسين فعالية الضوابط على امتداد دورة حياة العميل.
ماذا ستتعلم
- فهم عملية العناية الواجبة بالعملاء CDD وأصحاب المصلحة الرئيسيين فيها
- تعلّم كيفية تسجيل معلومات اعرف عميلك KYC وتوثيقها
- التعرّف على عناصر البنية التحتية الفعّالة لبيانات وإجراءات KYC
- فهم مرافق KYC المشتركة على مستوى القطاع والاتجاهات الناشئة الأخرى
- استيعاب الأبعاد الثلاثة لنهج KYC
- إدراك أهمية الالتزام بمعايير السياسات والإجراءات المعتمدة