كل الدورات
عن الدورة
تتناول هذه الدورة أساسيات برنامج تحديد هوية العملاء (CIP) الذي يعد من المتطلبات التنظيمية في الولايات المتحدة. يهدف البرنامج إلى مساعدة البنوك في منع الاحتيال والكشف عن النشاطات المشبوهة والامتثال لقانون سرية البنوك (BSA). تشرح الدورة أهمية التحقق من هوية العملاء قبل فتح الحسابات أو إجراء معاملات كبيرة، وأنواع المعلومات التي يجب جمعها والتحقق منها، وكذلك الحالات التي تُفعّل فيها متطلبات البرنامج مثل فتح الحسابات أو عمليات التغيير الكبيرة. تقدم الدورة أساسًا عمليًا لفهم متطلبات CIP وتطبيقها بشكل صحيح في العمليات اليومية للبنوك والمؤسسات المالية.
ماذا ستتعلم
- شرح متطلبات برنامج CIP بموجب قانون سرية البنوك
- تحديد الحالات التي تستدعي جمع معلومات العملاء وتفعيل CIP
- تطبيق إجراءات التحقق والملكية المستفيدة والتوثيق
- عرض الإجراءات المناسبة عند عدم إكمال CIP أو الاشتباه بالاحتيال
المتطلبات المسبقة
- مهارات حاسوبية وإنترنت أساسية
- القدرة على فهم تعليمات الدورة وتنفيذ أنشطة قصيرة
المدرسون
K
Kriti Kamra
Training Leader
S
SkillUp
المواضيع
المالية
الأعمال التجارية
القيادة والإدارة
جمع البيانات
الأنظمة المالية
التحقق من البيانات
المعلومات الشخصية الحساسة
التدريب على الامتثال
معلومات الدورة
المنصةCoursera
المستوىغير محدد
طريقة التعلمغير محدد
السعرمجاني
المهارات
المالية
الأعمال التجارية
القيادة والإدارة
جمع البيانات
الأنظمة المالية
التحقق من البيانات
المعلومات الشخصية الحساسة
التدريب على الامتثال
Financial Regulation
Workflow Management
إعلان
إعلان