عن الدورة
تستعرض هذه الدورة القصيرة، المكتوبة بواسطة خبراء، أبرز مواطن الضعف التي تواجهها المؤسسات المالية نتيجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيف يمكن للمجرمين استغلال المنتجات والخدمات المالية للالتفاف على ضوابط مكافحة غسل الأموال. بنهاية هذه الدورة ستكون قادراً على: التعرف على الثغرات في مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي قد يستغلها غاسلو الأموال؛ وفهم أسباب لجوء المجرمين إلى إنشاء بنوكهم الخاصة، وكيف يمكن استخدام الصناديق الاستئمانية (Trusts) وخدمات التأمين والاستثمار لغسل عائدات الجريمة. كما ستفهم كيف يمكن أن تكون الخدمات المصرفية الخاصة (Private Banking) ومقدمو خدمات الشركات (Corporate Service Providers) عرضة للاستغلال، وما الذي يجعل هذه القطاعات جذابة للأنشطة غير المشروعة. وتتناول الدورة أيضاً كيفية انتقال غاسلي الأموال إلى مجالات أحدث لتفادي جهود مكافحة غسل الأموال، مثل المقامرة، والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، والإنترنت، والبطاقات مسبقة الدفع، والعملات الافتراضية. كما تساعدك على تكوين رؤية عملية حول نقاط الضعف التشغيلية التي قد تظهر في الحسابات المصرفية والخدمات البنكية، وفي استخدام الكيانات القانونية، وفي خدمات الأمناء (Trustee Services). هذه الدورة مناسبة للمهنيين الذين لديهم مسؤوليات محددة في مجال مكافحة غسل الأموال، وللعاملين التشغيليين أو في الصفوف الأمامية، وكذلك لمن يفكرون في بدء مسار مهني جديد في مجال مكافحة غسل الأموال.
ماذا ستتعلم
- فهم لماذا تكون شركات الخدمات المالية عرضة لمخاطر غسل الأموال
- التعرف على كيفية استغلال الحسابات المصرفية والخدمات البنكية في غسل الأموال
- فهم دوافع وآليات إنشاء بنك من قبل المجرمين (تأسيس بنك) وكيف قد يُستغل
- فهم مخاطر الخدمات المصرفية الخاصة وكيف يمكن استغلالها من غاسلي الأموال
- فهم كيفية استخدام الكيانات القانونية في عمليات غسل الأموال
- التعرف على مخاطر خدمات الأمناء/الوصاية (Trustee Services) في سياق غسل الأموال