عن الدورة
تستكشف هذه الدورة عناصر الجرائم المالية، ودوافع الأشخاص الذين يرتكبونها، والمخاطر التي تترتب عليها، وذلك من خلال تحليل سلوك المحتالين وأبرز العلامات الشائعة التي قد تشير إلى وقوع احتيال. تهدف الدورة إلى تقديم فهم واضح لماهية الجريمة المالية عبر تفكيك مجموعة من الجرائم المالية المختلفة، مثل غسل الأموال، والتداول بناءً على معلومات داخلية، وإساءة استخدام السوق، إضافة إلى أنواع متعددة من الاحتيال. ولا تكتفي الدورة بتعريف هذه المصطلحات، بل تتعمق في آليات تنفيذ هذه الأنشطة غير القانونية وكيفية حدوثها عملياً، وما تسببه من آثار سلبية على القطاع المالي، بما في ذلك الإضرار بالثقة والنزاهة وتعريض المؤسسات لمخاطر تشغيلية وسمعية وتنظيمية. ومن الأهداف الأساسية للدورة شرح الدوافع الكامنة وراء ارتكاب الجرائم المالية. ففهم أسباب ارتكاب هذه الجرائم يساعدك على التعرف بشكل أفضل على المخاطر المحتملة داخل المؤسسات والعمليات المالية، كما يمكّنك من دعم تطبيق إجراءات وقائية أكثر فاعلية للحد من وقوعها. كما تتناول الدورة السمات السلوكية الشائعة للمحتالين وأنماط تصرفاتهم، وتوضح المؤشرات المتكررة التي يمكن أن تساعد على اكتشاف السلوك الاحتيالي مبكراً. وبذلك تمنحك أساساً معرفياً متيناً لفهم الجرائم المالية وكيفية رصدها والحد من آثارها.
ماذا ستتعلم
- استيعاب المقصود بمفهوم الجريمة المالية
- معرفة المكوّنات المختلفة للجريمة المالية
- فهم ماهية غسل الأموال والتداول بناءً على معلومات داخلية وإساءة استخدام السوق
- الحصول على نظرة عامة على الأنواع المختلفة من الاحتيال
- شرح الدوافع وراء ارتكاب الجرائم المالية
- تفصيل السمات السلوكية الشائعة للمحتالين