عن الدورة
تم تصميم هذه الدورة الشاملة حول الاحتيال لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات والفهم اللازمين لتحديد الاحتيال بفعالية، والوقاية منه، والحد من آثاره داخل مؤسساتهم. تركّز الدورة على بناء أساس متين لفهم طبيعة الاحتيال في القطاع المصرفي والمالي، بما يشمل دوافعه ومحركاته، وكيف تتشكل أنماطه داخل بيئات العمل المختلفة. كما تساعد المشاركين على استيعاب الأسباب الجذرية والعوامل المساهمة التي تؤدي إلى وقوع الاحتيال، وفهم تأثيره المحتمل على السلامة المالية للبنك أو المؤسسة المالية، بما في ذلك انعكاساته على الميزانية العمومية والكفاءة التشغيلية العامة. تتضمن الدورة تعمقاً في “سيكولوجية الاحتيال”، مع تحليل العوامل الداخلية والخارجية التي تزيد من قابلية المؤسسة للتعرض لعمليات احتيالية، إلى جانب استعراض مجموعة متنوعة من مخططات الاحتيال الشائعة في القطاعات المصرفية والمالية. كما تمنح المتعلمين رؤية عملية حول تقنيات متعددة لتحديد حالات الاحتيال والتحقيق فيها، وكيفية تطبيق أفضل الممارسات لتقييم مخاطر الاحتيال وتخفيفها وإدارتها داخل بنك أو مؤسسة مالية، بما يساهم في تقليل فرص وقوع الاحتيال والحد من خسائره. وسيكون التركيز في هذه الدورة على الجمع بين الفهم النظري والتطبيق العملي لهذه المفاهيم ضمن بيئة مصرفية واقعية، بما يضمن قابلية نقل المعرفة إلى سياقات العمل اليومية واتخاذ قرارات أكثر فاعلية في إدارة مخاطر الاحتيال.
ماذا ستتعلم
- تطوير فهم شامل للاحتيال وأسبابه الجذرية والعوامل التي تسهم في حدوثه
- تقييم الأثر المحتمل للاحتيال على الصحة المالية للبنك أو المؤسسة المالية، بما في ذلك الميزانية العمومية والكفاءة التشغيلية
- اكتساب معرفة متعمقة بسيكولوجية الاحتيال ودوافعه السلوكية
- فهم العوامل الداخلية والخارجية التي تزيد من قابلية المؤسسة للتعرض للاحتيال
- التعرّف إلى مجموعة متنوعة من مخططات الاحتيال الشائعة في القطاعين المصرفي والمالي
- اكتساب نظرة عملية حول تقنيات تحديد الاحتيال والتحقيق فيه وتطبيق أفضل الممارسات لتقييم مخاطر الاحتيال وتخفيفها وإدارتها