مقدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات واللوائح

يوفّر هذا المقرر فهماً راسخاً لمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولأنظمة العقوبات المعمول بها لمواجهة هذه الجرائم. ستتعرّف على ماهية غسل الأموال والطرق والأساليب التي يستخدمها القائمون بها لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها. كما ستستوعب المخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب وكيف يمكن أن تمرّ التدفقات المالية عبر قنوات مختلفة لدعم أنشطة محظورة، وما يترتب على ذلك من تبعات تنظيمية وسمعية. ويركّز المقرر على المخاطر التي تواجهها الشركات العاملة ضمن القطاعات الخاضعة للرقابة عند التعرض لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وعلى الالتزام القانوني بالإبلاغ عن الاشتباه في أي نشاط يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. إضافة إلى ذلك، ستفهم المبادرات الدولية لثلاث جهات دولية، والخلفية القانونية التي تفسّر كيفية بناء الأطر التنظيمية وهيكلتها. كما يعرّفك المقرر بأنظمة العقوبات المفروضة على الأفراد والولايات القضائية المتورطة أو المشتبه بتورطها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيف تُستخدم هذه الأنظمة للحد من المخاطر ومنع التعامل مع الأطراف عالية الخطورة. هذا المقرر مناسب للمهنيين الذين لديهم مسؤوليات محددة في مجال مكافحة غسل الأموال، سواء في الأدوار التشغيلية أو وظائف الخطوط الأمامية والرقابة والامتثال.

• ما هو غسل الأموال؟
• لماذا يتم غسل الأموال؟
• كيف يتم غسل الأموال؟
• تمويل الإرهاب